廣西貴糖（集團(tuán)）股份有限公司于2012年6月28日上午召開了2011年度股東大會(huì)，出席會(huì)議的股東及股東代理人共6人，代表股份76,647,792 股，占公司有表決權(quán)總股份的25.89%，符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《廣西貴糖（集團(tuán)）股份有限公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書和其他高級(jí)管理人員出席或列席了會(huì)議。
    大會(huì)由公司董事長(zhǎng)黃振標(biāo)主持。
    黃振標(biāo)代表董事會(huì)作《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》?！秷?bào)告》指出：2011年，公司面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，把握好食糖的銷售節(jié)奏，在較好價(jià)位銷售食糖；調(diào)整紙產(chǎn)品的品種結(jié)構(gòu)和制漿原料結(jié)構(gòu)，最大限度減少漿紙市場(chǎng)蕭條對(duì)公司的影響。從而取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，財(cái)務(wù)穩(wěn)健。全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值13.62億元，比去年同期減少2.38%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入132,302.46萬(wàn)元，比去年同期減少了1.98%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10,622.02萬(wàn)元，比去年同期上升 15.92%。
    2011年，公司投入約4,654萬(wàn)元用于制漿造紙廢水深度處理項(xiàng)目，并于2012年3月底前投產(chǎn)；通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程的節(jié)水改造，整合了公司的三個(gè)廢水排放口，2011年公司用水及排水量比2010年同期減少874.94萬(wàn)立方米，減少COD排放1067噸，取得了良好的環(huán)境效益。2011年，公司還實(shí)施了制漿及堿回收臭氣收集處理工程項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資350萬(wàn)元。2011年12月經(jīng)環(huán)保部門檢測(cè)結(jié)果表明：處理后廢氣的硫化氫和氨氣濃度及排放量達(dá)到國(guó)家的排放標(biāo)準(zhǔn)，在實(shí)現(xiàn)廢氣除臭的同時(shí)降低了生產(chǎn)的水耗和能耗。此外，公司積極推進(jìn)了合理化建議工作，完善獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工積極性，對(duì)公司的節(jié)能減排工作產(chǎn)生良好的作用。
    《報(bào)告》明確2012年董事會(huì)工作目標(biāo)：
    （1）完善機(jī)制，增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。公司將實(shí)施《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》，加強(qiáng)完善內(nèi)部控制制度及其他管理制度，促進(jìn)公司各項(xiàng)工作高效、安全運(yùn)行。
    （2）抓好甘蔗生產(chǎn)發(fā)展。充分利用政府提高收購(gòu)甘蔗價(jià)格的有利時(shí)機(jī)，協(xié)助政府大力宣傳、發(fā)動(dòng)種植甘蔗。進(jìn)一步引導(dǎo)、擴(kuò)大重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)甘蔗基地建設(shè)、擴(kuò)大良種甘蔗面積，推廣使用高效復(fù)合肥，加強(qiáng)田間管理指導(dǎo)，確保20萬(wàn)畝甘蔗種植，著力提高甘蔗單位面積產(chǎn)量，努力實(shí)現(xiàn)甘蔗產(chǎn)量增長(zhǎng)。
    （3）抓好造紙?jiān)祥_發(fā)，加強(qiáng)對(duì)使用桉木原料的生產(chǎn)技術(shù)研究，增加技改投入，不斷提高桉木漿質(zhì)量，優(yōu)化漿紙產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。加強(qiáng)原料收購(gòu)管理、抓好原料的儲(chǔ)存、加工、搬運(yùn)各環(huán)節(jié)管理，減少消耗和費(fèi)用。
    （4）繼續(xù)開拓市場(chǎng)，深入研究市場(chǎng)，把握好市場(chǎng)脈搏，力爭(zhēng)更好的銷售業(yè)績(jī)；合理制定物資采購(gòu)策略，盡可能降低采購(gòu)成本。機(jī)制糖生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)做到“榨好糖、存好糖、銷好糖”三好，提高機(jī)制糖產(chǎn)品的效益。漿紙市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，抓好市場(chǎng)、不斷增加銷售量是關(guān)鍵。
    （5）加大節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)力度，努力構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展模式；進(jìn)行鍋爐改造燃燒生物質(zhì)燃料，降低生產(chǎn)成本。
    財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理王敏凌受董事會(huì)委托作了《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》和《2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。其中《利潤(rùn)分配預(yù)案》提出，以公司總股本 296,067,880.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)1.00元現(xiàn)金紅利（含稅），共計(jì)分配29,606,788.00元。
    公司獨(dú)立董事吳炳貴作了《2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
    監(jiān)事會(huì)主席梁毅敏代表監(jiān)事會(huì)作《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：（一）報(bào)告期內(nèi)公司不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度建設(shè)，對(duì)控制和防范公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，提高公司經(jīng)濟(jì)效益起到了積極的促進(jìn)作用。公司董事會(huì)、總經(jīng)理班子能夠嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定，履行職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，及時(shí)完成股東大會(huì)交辦的各項(xiàng)工作，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范運(yùn)作、決策程序合法，公司董事、總經(jīng)理班子成員能夠勤勉盡職、誠(chéng)信盡責(zé)、依法行權(quán)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。（二）報(bào)告期內(nèi)公司的財(cái)務(wù)制度完善、管理規(guī)范。公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)公允原則，履行了規(guī)定的審議程序，按照有關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議執(zhí)行，交易公平合理，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及股東利益的行為，年度報(bào)告未被出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見。（三）報(bào)告期內(nèi)公司的采購(gòu)物資合同制度、產(chǎn)品銷售制度和招標(biāo)制度完善、管理規(guī)范。公司采購(gòu)的設(shè)備、鋼材、煤炭、蔗渣等大宗原材料質(zhì)量均符合合同要求，價(jià)格合理。
    董事會(huì)秘書楊正代表董事會(huì)作了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》和《關(guān)于董事、監(jiān)事薪酬的議案》。
    來(lái)自杭州的股東和股東代理人在大會(huì)規(guī)定的議程中發(fā)言，他們對(duì)公司在去年復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境下取得的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表示感謝和滿意。
    大會(huì)對(duì)上述6個(gè)事項(xiàng)采用記名投票方式進(jìn)行表決，并由工作人員宣讀了一致通過(guò)的結(jié)果。
    在現(xiàn)場(chǎng)見證的廣西桂云天律師事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見書，認(rèn)定大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
    本次大會(huì)在上午10:00時(shí)圓滿結(jié)束。

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