上海梅林正廣和股份有限公司第四屆董事會第十四次會議于2008年4月24日召開，公司董事、獨(dú)立董事出席了會議，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
　　與會董事經(jīng)充分討論，審議并通過了：公司2008年第一季度報(bào)告；調(diào)整公司內(nèi)部部門設(shè)置的議案；修訂公司《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及內(nèi)部控制規(guī)定》；制定公司《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》；制定公司《董事會審計(jì)委員會年報(bào)工作規(guī)程》；提請股東大會授權(quán)公司管理層出售“交通銀行”股票的提案；更換一位公司董事的提案；為控股子公司提供銀行借款擔(dān)保的議案。
　　2008年第一季度，完成營業(yè)總收入2.64億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤86萬元。

à′?′￡o@nfrom