上海梅林正廣和股份有限公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2008年10月27日召開，公司董事、獨(dú)立董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由周海鳴董事長主持。
　　與會(huì)董事經(jīng)充分討論，審議并一致通過：公司2008年第三季度報(bào)告；武漢冰晶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司運(yùn)作模式變更的議案；為控股子公司提供銀行借款擔(dān)保的議案。 
　　董事會(huì)討論后認(rèn)為: 公司2008年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。武漢冰晶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司運(yùn)作模式的變更，承諾在約定的期限內(nèi)每年按本公司出資額的15%分配固定收益，確保了上海梅林具有穩(wěn)定的投資收益。

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