西班牙國民警衛(wèi)隊(duì)近期搗毀了一個(gè)虛擬網(wǎng)絡(luò)詐騙組織，該組織共建立了90多個(gè)空殼公司，通過這些虛擬公司從酒莊騙取大批葡萄酒，而后更換酒標(biāo)并以高昂的價(jià)格出售。目前已有9名嫌犯被逮捕，另外還有兩人在調(diào)查中，他們涉嫌洗錢、欺詐、造假、侵犯工業(yè)產(chǎn)權(quán)等多項(xiàng)罪名。 根據(jù)新的報(bào)道，這個(gè)犯罪團(tuán)伙的總部設(shè)立在拉里奧哈，他們使用兩家關(guān)聯(lián)的虛擬公司，起初下達(dá)小額訂單并用現(xiàn)金支付，以博取潛在受害者的信任，之后他們便要求供應(yīng)大批量的葡萄酒并提出延期付款。一旦他們收到貨品，便會(huì)立刻消失。憑借這樣的犯罪手法，他們從布爾戈斯(Burgos)一家葡萄酒公司共騙取了125000瓶葡萄酒，價(jià)值超過129300歐。終國民警衛(wèi)隊(duì)在薩拉戈薩(Saragoza)和納瓦拉(Navarra)繳獲3160瓶750ml裝葡萄酒和60瓶5L裝葡萄酒。這些葡萄酒全部被重新貼上酒標(biāo)，并以高昂的價(jià)格投放到市場上。 這90家虛擬公司沒有實(shí)質(zhì)性的商業(yè)活動(dòng)，全部是用于洗錢和非法葡萄酒銷售的獲益工具。該詐騙組織的作案手法堪稱“”，組織內(nèi)人員配備縝密且等級(jí)森嚴(yán)，每個(gè)成員在非法活動(dòng)中都有具體的、特定的功能。目前調(diào)查程序已移交布爾戈斯第三進(jìn)行審理。 來源：國際葡萄酒網(wǎng)